反洗钱理事会否认菲为洗钱中心

【菲龙网专讯】反洗钱理事会（Anti-Money Laundering Council）执行主任茱莉亚·阿巴德（Julia C. Bacay-Abad）表示，尽管早前中国黑客从孟加拉国中央银行盗取的8100万美元是在菲律宾金融系统进行的洗钱活动，但本国并不是洗钱活动的热点地区。

巴德呼吁将赌场、房地产经纪人以及交易商，列入反洗钱法的范围内，来进一步加强反洗钱活动。

在一个论坛上告诉记者说，菲律宾并不是唯一一个会发生洗钱活动的国家。这里并不是一个容易洗钱的地方。她在该论坛上解释了反洗钱理事会所遵循的任务和程序。该机构负责确保黑钱不会在国内被洗白。

然而，反洗钱理事会官员拒绝回答，有关从孟加拉国中央银行转到中华银行（RCBC）马加智市木星街（Jupiter Street，Makati City）分行的资金，曾被转到本三家赌场进行洗白后，才被转移到国外账户的案件。

阿巴德认为反洗钱理事会在发现该交易不仅在一个银行工作日内超过50万元，也很可疑之后，就立即采取行动，尽管要冻结账户之前还需通过一系列的步骤和程序以及法院系统。

她说，这项建议将会让反洗钱理事会有权发出禁制令，以便在向上诉法庭出示冻结令之前，就可以立即冻结一个可疑的账户。这将很有帮助。但是她也表示，做决定的还是那些正建议修改反洗钱法的立法者。

她也说，反洗钱理事会将会向国会提议将赌场以及房地产业列入反洗钱法的范围。