上诉院维持对与中国贩毒集团有关银行账户冻结令

【菲龙网专讯】上诉法院（CA）确认冻结两个银行账户里的现金资产，该账户资金被认为是来自被定罪的毒枭，中国毒品集团成员阿伯特·陈（Albert Chin，译音）的毒品收入。

来自金融银行（BDO）和首都银行（Metrobank）的银行账户分别属于杰弗瑞·苏·吴（Jeffrey Su Go）、杰恩·吴（Jean Pearl Yana Go）和张金（Jin Zhang），三人名字均为音译。

这三人于2017年6月向上诉法院提出上诉，解除了法院发布的冻结令，但上诉法院的第三分庭拒绝了他们的重审动议。

银行账户所有者此前已经获得马尼拉地区法庭（RTC）解除对其资产的保存令，声称银行的钱是打算用于支付贷款，而不是陈氏所谓的毒品收益。

上诉法院否决了马尼拉地区法庭的裁决。

2016年9月，荷浪牙波市（Olongapo）地区法庭判定陈氏罪名成立，并因违反“综合危险药物法”被判处终生监禁。

这些指控起源于2013年的一次突袭行动，当时有434公斤被认为是从中国走私的沙雾被查获。

陈氏是将军市（General Santos City）一名菲律宾华裔，妻子曾在香港任职家庭帮佣，且疑似为陈氏与香港三合会的中间人。

正是在2013年的突袭行动中，警方发现交易单上有368万披索存入吴氏夫妇的账户，及一张写给张某的四百万披索支票。

反洗钱委员会（AMLC）补充说，陈氏从2012年到2013年期间转移了1831万披索到吴氏夫妇名下。

上诉法院称：“我们强调可能的原因是，存入当事人私人账户的资金来源于阿伯特·陈贩毒的收益。”

这边银行一样黑，大额就容易冻，黑你没话说.

牵着小菲猴子 发表于 2018-8-24 08:35
这边银行一样黑，大额就容易冻，黑你没话说.

什么都黑，这里不适合你，赶紧回国

看看新闻吧，某些卡冻结了，就是发生过，看多了，不懂别逼逼，这边银行大额进去真会出问题.别以为银行那么白. 黑你没话说.