马上注册，结交更多好友
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
x
【菲龙网专讯】菲律宾国家警察中吕宋岛刑事调查组(PNP-CIDG)于2月1日周三突击搜查位于丹辘省(Tarlac)Bamban镇的一家大型网络BC技术公司，该机构涉嫌参与欺诈性加密货币投资业务。
刑事调查组表示，当局逮捕了一名马来西亚公民并拘留了该公司的约850名员工，其中包括350名外国人和500名菲律宾人。
当局称，此次突击搜查是基于一份搜查、扣押和检查计算机数据的搜查令，以查明涉嫌违反菲律宾证券监管法关于欺诈交易的规定和第10175号共和国法令《2012年防止网络犯罪法》的指控。
搜查令由丹辘省地区审判法院第63分庭的Maria Roma Flor Ortiz 法官于1月31日签发。
据悉，刑事调查组联合当地警察调动近百名警力于下午5点左右前往该公司执行搜查令。
警方目前仍在对查获的证据进行“计算机数据”进行识别、处理和检查。此外，警方称，部分被救出员工在工作期间被限制活动，他们被剥夺了基本需求和自由。
当局表示，该公司的其他三名高官目前在逃。
刑事调查组最后表示：“该网络BC公司据称在合法离岸BC业务的掩护下进行欺诈性加密货币投资诈骗。
2020年1月16日，Bamban镇议会批准该网络BC技术公司的成立，以在该地区建立和经营“娱乐、娱乐、娱乐和BC活动业务”，条件是其中进行的BC活动仅供其成员和社区使用。
镇议会在其决议中表示，该BC公司表示其已在菲律宾证券交易委员会注册，“但未向当地立法机构提供其注册副本”。
根据菲娱乐BC公司(PAGCOR)2022年10月6日公布的最新被取消运营许可证的名单中，该公司是其中22个被取消执照的网络BC公司。
菲国警最后表示，这一努力真正表明，当局正在认真努力打击与网络BC业务相关的所有形式的犯罪活动。虽然我们承认该行业在该国存在的合法性，但必须符合菲律宾法律法规经营，不得以合法网络BC公司的幌子从事欺诈和非法活动。 |
|
/2 
