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POGO财务事务第3方审计师被发现提交伪造银行证明

时间:2023-2-4 07:46 0 1196 | 复制链接 |

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【菲龙网专讯】当地时间2月3日,总部位于纽约的索雷尔渣打银行(Soleil Chartered Bank)否认向一家当地公司颁发了银行认证,该公司由菲娱乐博彩公司(PAGCOR)选为第三 方审计师,以处理菲离岸博彩运营商(POGO)的财务事务。

在参议院听证会上表明,菲娱乐博彩公司第三方审计师的Global ComRCI出示了据称由索雷尔渣打银行签发的银行证明,显示Global ComRCI拥有2500万美元的存款。

一些参议员认为,这是为了证实第三方合同的10亿披索资本要求。

索雷尔渣打银行的商业联络官Ali Abbas在参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)主持的参议院筹款委员会听证会上得知这一说法后,亲自飞往马尼拉否认这一说法。

Abbas否认了Global ComRCI在纽约索雷尔渣打银行拥有银行账户的说法,称银行证书中使用的信笺抬头“不是纽约索雷尔渣打银行使用的信笺抬头”。

Abbas还说,纽约索雷尔渣打银行发行的银行票据没有标明任何菲律宾地址,因为它在该国没有办事处。

同样,Abbas对银行证书的真实性表示怀疑,包括该文件的信笺抬头和据称是纽约索雷尔渣打银行主席的签名。

他补充道,该文件“不符合纽约受监管的银行形式,无论是银行证书还是银行担保”。

纽约索雷尔渣打银行高管还澄清说,他的公司不直接向客户发行银行票据或担保。

对于菲律宾申请人,银行票据或担保的发行是通过菲律宾国有土地银行(LandBank)或菲律宾开发银行(DBP)进行的。

纽约索雷尔渣打银行法律顾问Elpidio G. Soriano III证实了Abbas的说法,并敦促“菲律宾政府或其任何部门确认纽约索雷尔渣打银行对此事的立场。
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