菲律宾未能摆脱全球洗钱灰名单

【菲龙网专讯】菲律宾被保留在全球黑钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)的灰名单中，因为它未能解决打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的战略缺陷。

在为期两天的全体会议之后，总部位于巴黎的金融行动特别工作组决定继续加强对菲律宾以及其他22个司法管辖区名单中的国家的监控。

菲律宾已作出高层政治承诺，将与金融行动特别工作组和亚太反洗钱组织(APG)合作，以加强其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)制度的有效性。

据金融行动特别工作组称，菲律宾已采取措施改进其反洗钱/打击资助恐怖主义制度，并表明正在对非营利组织部门采取适当措施，并对有针对性的金融制裁实施监督。

然而，该机构表示，菲律宾仍需努力实施其行动计划，以解决其战略缺陷，证明对指定的非金融企业和专业人士(DNFBPs)的有效基于风险的监管正在发生，并且监管机构正在使用反洗钱/打击资助恐怖主义控制以减轻与赌场中介人相关的风险。

它说，菲律宾还应加强和简化执法机构获取受益所有权信息的途径，并采取措施确保信息准确和最新。此外，菲律宾还应证明金融情报的使用有所增加，并根据风险增加洗钱调查和起诉。

此外，菲律宾应通过证明非金融企业和专业人士了解其义务来证明增加了对恐怖主义融资案件的识别、调查和起诉，并提高针对恐怖主义融资和扩散融资的定向金融制裁框架的有效性。

一年多前，菲律宾重新列入灰名单后，菲律宾一直在积极努力解决缺陷，以满足金融行动特别工作组设定的2023年1月最后期限。

菲律宾于2000年6月被列入金融行动特别工作组的黑名单，但在通过第9180号共和国法或2001年反洗钱法(AMLA)后于2005年2月被从名单中删除。菲律宾随后于2003年通过第9194号共和国法建立反洗钱委员会(AMLC)。

从那时起，尽管颁布了第11479号共和国法或2020年《反恐怖主义法》以及第11521号共和国法修订了反洗钱法，菲律宾一直反覆进出灰色名单。

多边贷方国际货币基金组织(IMF)早些时候强调，菲律宾需要解决金融行动特别工作组提到的缺陷，以帮助鼓励外国直接投资(FDI)流入本国。