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央行将严格管制汇款公司防洗钱
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央行将严格管制汇款公司防洗钱
时间:2017-1-22 06:20
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【菲龙网专讯】从事汇款及转账的公司现如今必须向菲中央银行(BSP)进行登记,并必须由当局进行监管,来防止通过该渠道进行洗钱活动。
菲央行周五(20日)在声明中表示,其货币委员的决策部门最近批准有关全面更新的框架,这有望加强菲央行对货币服务业的监管,这包括外汇交易商,货币兑换商以及汇款和转账公司。
菲央行表示,此举是为了推动“更有效执行”菲共和国第9160法令(反洗钱法)。
此外,新规定将要求货币服务业“与反洗钱委员会秘书处进行登记,以备对可疑交易进行报告。”
菲央行表示,具体而言,货币服务公司在进行登记前,必须签署承诺契约,其内容包括遵守反洗钱法以及“客户信息披露与透明度,保护客户信息,公平待遇,有效追索和金融教育执行最低标准。”
现有货币服务公司被给予6个月的时间来向菲央行进行注册。过渡期截止后,菲央行早前发出了经营许可证,将被自动视为无效,而银行也不得与未注册的货币服务公司进行业务。
菲央行同样对货币服务公司的现金交易进行限制。“与任何客户或交易额超过50万或等值外币的大额支出,只能通过支票支付或直接存入存款账户。此外,外汇交易商/货币兑换商对客户只能出售不超过1万美金或等值外币,或每月不超过5万美金或等值外币的额度。”
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