莎拉丈夫提告反洗钱委、央行和多名议员

【世界日报】在众议院就副总统莎拉•杜特地夫妇的银行交易记录发表报告后，莎拉的丈夫、律师曼斯•加彪对反洗钱委员会（AMLC）、菲律宾央行（BSP）的官员以及多名众议员提起刑事诉讼。

加彪在计顺市检察官办公室递交了诉状，陪同他的是其律师彼得•保罗•沓佬。

被告包括反洗钱委员会执行董事罗内尔•布埃纳文图拉、菲律宾央行行长黎莫朗纳、众议院司法委员会主席葛薇尔•俞易斯特洛、众议院少数党资深副领袖黎利玛以及“人民行动”党团众议员帛瑟•申丹迎和切尔•陆诺。

指控称，被告涉嫌违反《银行保密法》、《数据隐私法》和经修订的《反洗钱法》。

沓佬律师说：“根据法律规定，反洗钱委员会不得泄露任何信息。《反洗钱法》第8(a)节没有规定任何例外。”

这位律师称：“该条款的意思是，反洗钱委员会不得以任何方式泄露任何信息。这意味著无论如何，信息都不能被公开。如果存在例外情况，法律中应该有所规定，但法律中并没有规定任何例外情况。”

沓佬在接受采访时说：“并非仅仅因为你对某人有指控或不满，你就可以做违法的事情。”

上周，在众议院对莎拉•杜特地的弹劾程序中，反洗钱委员会的报告称，以莎拉夫妇名义进行的银行交易（transaction）总额达67亿比索，这些交易被列为“应受监管交易”和“可疑交易”。

反洗钱委员会也证实，根据前参议员特里连尼斯四世的证词，至少有18笔与莎拉及其家人有关的银行交易与受监管和可疑交易报告的记录相符。

当被问及为何特里连尼斯不在被告之列时，沓佬表示其言论并非源自于反洗钱委员会的披露。

他说：“所以这是另一起事件。当然，我们会与我们的委托人讨论可以对特里连尼斯先生采取哪些单独的行动。”

据沓佬透露，他们已致函反洗钱委员会，告知其分享此类信息是被禁止的。

这位律师称：“我们谈的是反洗钱委员会。它被禁止发布任何信息。目前，如果想要查阅银行报告或银行信息，他们有合法的途径。但我们想说的是，反洗钱委员会本身不能发布任何从银行获得的信息。”