遭美国没收150亿美元的太子集团什么来头？

遭美国没收150亿美元的太子集团什么来头？曾卷入菲律宾郭从愿绑架案！

原创：焦恩

【菲龙网专讯】美国司法部近日宣布，已没收与柬埔寨太子集团有关、价值高达150亿美元的近13万枚比特币，涉案金额创下近年来国际洗钱案件新高。美方认定，太子集团创办人陈志是一个跨国诈骗与洗钱网络的核心人物，目前被通缉，去向不明。

对于太子集团和陈志，许多菲律宾华人或许并不熟悉，但其旗下的“汇旺支付”（Huione Pay）在菲华圈却早有耳闻。今年震惊菲律宾社会的华商郭从愿绑架案中，家属所支付的赎金，正是通过这一平台完成资金转移的。

太子集团崛起与陈志的背景

陈志为华裔商人，2015年在柬埔寨创立太子集团，业务涵盖房地产、银行、消费金融、保险、酒店及慈善事业等多个领域。旗下太子银行（Prince Bank）曾获柬埔寨国家银行颁发商业银行牌照，并迅速在当地金融业中崭露头角。

据多国调查机构指出，陈志借助太子集团构建了一个外表合法、实则暗流涌动的跨国金融犯罪网络。该集团在全球三十多个国家布局业务，在柬埔寨境内还设有多处隐秘的诈骗园区，拘禁并控制被贩运而来的劳工。这些受害者被迫在高压环境下从事网络投资骗局，通过社交媒体和交友软件诱骗全球受害者参与虚假投资，形成所谓的“杀猪盘”诈骗链条。

2022年4月，柬埔寨总理洪森会见陈志

汇旺集团与菲律宾绑架案牵连

陈志的商业触角并不止于柬埔寨。其关联企业“汇旺集团”（Huione Group）及旗下电子支付平台“汇旺担保”（Huione Guarantee），已被多国情报机构视为东南亚电诈与洗钱网络的重要支点。

今年3月，菲律宾华商郭从愿遭绑架并不幸遇害一案中，警方调查发现，家属支付的部分赎金经由境外数字钱包转入柬埔寨，再通过一个以“汇旺”名义运营的支付渠道完成提现。菲国警透露，约136万美元赎金被迅速分拆并兑换为虚拟货币，最终在柬埔寨境内账户完成套现。菲律宾反洗钱委员会（AMLC）随即介入调查，追踪赎金流向与柬埔寨金融网络之间的关联。

尽管官方尚未直接指认汇旺集团参与洗钱，但多家媒体指出，该集团旗下的“汇旺担保”平台长期为诈骗集团提供兑换、洗钱及资金担保服务，其运作模式与此本案赎金转移路径高度相似。此案被认为是揭开菲柬跨境犯罪网络的重要突破口。

同样卷入郭从愿绑架案的赌场中介玖鼎集团，在被菲律宾政府列为重点调查对象后，于今年5月宣布退出菲律宾市场。据业内消息人士透露，美国与英国针对柬埔寨太子集团的联合制裁行动，切断了部分原本用于跨境结算的灰色资金通道，导致玖鼎集团资金链出现严重紧张，并宣布将于10月31日起正式停业。（详见：网传玖鼎集团将正式停业！曾大批菲POGO公司外逃此地，现在军方出动逮捕2000人！）

一名熟悉内情的业内人士透露：“太子那边资金链断了，玖鼎的资金出不去，只能关门。”