证交委会连发公告 警示公众防范投资骗局

商报：证券交易委员会(SEC)于周二发布多项公告，提醒公众警惕多起针对投资者的诈骗活动。

其中一项公告聚焦于冒充股票经纪公司COL金融集团(COL Financial)代表的诈骗行为。诈骗者使用伪造的公司信笺或前员工资料行骗，声称可将受害者此前在其他骗局中损失的资金“再投资”至COL金融集团。随后，要求受害者支付“税费”等名目费用以提取投资，实则资金从未返还，诈骗者不断索要额外费用直至受害者拒绝。 COL金融集团已证实相关文件、网站及通信均非出自本公司，并建议受害者向菲律宾国家警察、国家调查局及司法部报案。

另一则公告涉及德古斯曼(De Guzman)消费品贸易公司 。该企业自2025年4月起，以销售农场、宠物饲养、大米贸易及卡车运输服务为名招揽投资，宣称投资者或合伙人可在30至60天内获得60%至200%的高额回报。然而，证交委指出，该公司未在证交委注册，不得向公众募集资金。此模式与“庞氏骗局”类似，即以新投资者资金支付旧投资者回报，后期投资者难以获得与早期投资者同等的收益。

此外，证交委还警告公众防范通过比特币挖矿交易进行诈骗的Christabel Arroyo。她通过脸书(Facebook)账户宣称，投资最低5000元，可在24小时内获得50000元的高额回报，并承诺代为管理投资者账户。在信使账户中，她还展示了所谓的公司投资计划、潜在收益及用于接收投资和分配支出的GCash账户。

证交委指出，此类“投资合同”需在证交委注册，否则违规者将面临最高500万元罚款或21年监禁。