菲律宾中央银行启动金融体系大额资金流动调查

世界日报：菲律宾中央银行(BSP)已启动对金融体系内可能与存在异常的防洪工程项目有关的大额资金流动的调查。

BSP行长黎莫朗那周五在接受采访时说：“我们与大家一样对此防洪工程丑闻感到震惊。但我们正全力解决问题。”

他补充说：“我们正在进行大量问询。我们正试图识别整个金融体系中的大额资金流动，即异常庞大的资金流动。但不仅仅是现金，任何看起来异常的金融交易都在内。”

他说目前大部分交易都是通过国有金融机构进行的。

他说：“我认为主要涉及政府金融机构。这合乎逻辑，因为这是政府资金，自然会通过政府金融机构。这是我们目前看到的情况。”

他补充说：“涉及的金额之大超乎想象。我们都知道腐败问题长期存在，但从未料到竟如此规模。尤其是桌面上堆积如山的现金画面，实在令人震惊。我没想到这一切竟全用现金交易，且数额如此巨大，这确实令人震惊。”

作为降低洗钱及现金使用相关风险的努力的一部分，BSP早前发布通告，将单笔大额现金交易上限设定为每日50万比索。

根据2025年9月18日发布的第1218号通告，凡超过50万比索或等值外币的大额交易，必须通过可追溯渠道进行，包括支票、在线转账、存款账户直接贷记或数字支付。

该限额同样适用于等值外币的现金交易。

黎莫朗那说：“我们想要让参与该起防洪工程乱局的承包商及相关人员难以从银行提取资金。”