涉案1788亿！因为这事，三名华人老板被提30项刑事诉讼

世界日报：菲律宾税务局7月21日表示，司法部已就逃税罪名在税务法院提起30项刑事诉讼，控告华人公司CHG Global Inc.（前身为World Balance International）及其所有者。


税务局在新闻稿中表示，司法部于7月9日在税务法院对巴纳比•钟（Barnaby Chong）和布拉德利•钟（Bradley Chong）提起诉讼，控告他们违反《国家税法》第254条（企图逃税）和第255条（未能提供正确信息）。

巴纳比、布拉德利和奥黛丽•钟（Audrey Suzanne Chong）还被控违反第267条，在World Balance的年度所得税申报表和其他陈述中作虚假申报。

这些犯罪行为产生的民事责任总额约为1788.89亿比索。

税务局表示，司法部此前已于7月16日在加洛坎（Caloocan City）市地方法院对被告提起四项刑事诉讼。这些指控源于税务局早前向司法部提出的申诉。

税务局通过其“追查虚假交易”(RAFT)计划加强了打击税务诈欺的行动，该计划针对使用“幽灵公司”发出的虚假收据来逃税的行为。

税务局局长罗密欧·卢马吉（Romeo Lumagui Jr.）说道：“我们感谢司法部部长雷穆拉和整个司法部检察团队对World Balance及其使用幽灵收据行为采取的迅速果断行动。通过与司法部肩并肩合作，我们正在保护诚实的纳税人，并创造公平竞争环境，抵制那些利用幽灵交易欺骗系统的人。”