就银行保密及数据隐私 副总统丈夫将提起告诉

商报讯：副总统莎拉。杜特地的丈夫加彪(Manases Carpio)将于4月27日周一前往计顺市检察官办公室，对菲律滨中央银行、反洗钱委员会官员及多名众议员提起刑事控诉，指控他们涉嫌违反《反洗钱法》、银行保密法及《数据隐私法》。

　　加彪将对央行行长雷莫洛纳(Eli Remolona Jr。)、反洗钱委员会执行主任布埃纳文图拉(Ronel Buenaventura)，以及众议院司法委员会主席、众议员路易斯特罗(Gerville Luistro)，Akbayan党团组织众议员森达迎(Percival Cendana)和陆诺(Chel Diokno)，以及众议员黎利马(Leila De Lima)等人提诉。

　　该诉状指控被告“共谋非法披露和泄露受《反洗钱法》或第9160号共和国法，及其修正案、《银行保密法》或第1405号共和国法及《数据隐私法》或第10173号共和国法，保护的机密银行记录”。

　　诉状称，“反洗钱委员会和众议院司法委员会泄露了各类私人交易记录，范围涵盖保险支付、定期存款、投资及公用事业账单支付。”

　　此前，反洗钱委员会在众议院针对副总统的弹劾案听证会上披露，该机构在近二十年间，收到了与杜特地及加彪相关、总额高达 67.7亿披索的可疑及隐匿性银行交易的报告。

　　其中，44.25亿披索存入他们的银行账户，15.54亿披索从他们的账户中支出。约7.91亿披索的交易被归类为“未确定”，因为旧的反洗钱委员会系统无法将交易分类为流入或流出。

　　根据反洗钱委员会的说法，如果资金来源不明、客户身份未经适当识别，或者金额与客户的业务或财务能力不符等，银行交易即被视为“可疑”。

　　与此同时，“应申报”是指在一个银行工作日内进行了超过50万披索的交易。

　　加彪强调，他“不得不采取法律行动，不仅是为了捍卫其妻莎拉副总统及杜特地家族，更是为了捍卫银行和金融业，特别是毫无戒心的广大公众”。

　　他表示，银行记录是保密的，并受到《反洗钱法》的保护，“甚至连媒体也被禁止披露，否则可能面临刑事指控”。

　　路易斯特罗在听证会期间强调，委员会查询的是交易情况，而非寻求具体账户的细节。

　　副总统的丈夫说：“没有任何例外。禁止是绝对的。这正是国会自身颁布的法律，以全面防止反洗钱委员会获得的任何信息或记录被泄露。”

　　“没有违反任何法律”

　　黎利马于4月26日周日在声明中表示，“就众议院司法委员会而言，其程序不能被认为违反了任何法律”。

　　她辩称，弹劾案件不受《银行存款保密法》的约束，且只有“银行及银行机构的官员和雇员”被禁止披露信息。

　　她还说：“在弹劾程序过程中揭露了不义之财的证据，这一事实并不使此类揭露成为犯罪行为。这是弹劾作为问责机制的直接结果。”

　　森达迎在自己的声明中表示，弹劾听证会不受《银行保密法》和《反洗钱法》适用范围的限制。

　　他还表示，杜特地及其支持者只需出席4月29日的众议院司法委员会听证会，就能避免“浪费”时间和纸张，他们将在会上获得陈述己方观点的机会。

　　他还说：“他们有自由意志，也有钱提起诉讼，但问题是司法委员会或反洗钱委员会的成员违反了任何法律吗？没有。”

　　“抹黑宣传”

　　加彪表示，所谓的反洗钱委员会泄露是“抹黑宣传和政治骚扰的工具，而非合法的监管行动”。

　　他说：“其目的是破坏莎拉副总统和整个杜特地家族的良好声誉。这是邪恶的。”

　　加彪说：“《反洗钱法》正在被最大化地武器化，即使这是非法且违法的，其目的纯粹是为了2028年全国大选进行抹黑宣传。”

　　杜特地此前已宣布计划参加2028年总统大选。