现阶段国内otc商家频繁冻卡，怎么解决？

现阶段国内otc商家频繁冻卡，收到不干净的钱，就算你风控做的再好，只要你出u收钱，就会中招，因为你不能保证每一笔钱都干净，银行卡流水验证的在好，都不行，因为有很多散户是赌狗，输了他们直接报警，你收了之前没问题的钱，他们报警，你就是一手黑，一手黑的有多严重我就不具体介绍了。#币圈#
怎么解决？ OTC商家目前在国内发展完全可以说是热锅上的蚂蚁，随时都会被烫死，根据现在针对稳定币的政策是完全没有活路的，那么我们可以把目光放长远一点，把交易放在国外-海外地区去发展。

说到海外，咋们来详细分析一下在海外交易需要些什么？

一.法律实体与资本：在目标司法管辖区（如香港）注册公司，并满足最低实缴资本要求（如香港MSO牌照要求50万港元）

二.合规与风控体系：这是申请牌照和持续运营的重中之重，必须建立成文的：

反洗钱/反恐融资政策：包括客户尽职调查、风险评估、交易监控和可疑活动报告。
“旅行规则”合规流程：处理超过一定金额的虚拟资产转移时，需收集和传递客户信息。
记录保存制度：所有交易和客户记录需保存至少5-6年
三.银行合作与资金渠道：合规运营的关键是与认可加密货币业务的银行建立合作，确保法币出入金通道稳定。这是普通个人最难以逾越的障碍。

这是以知的表面上的问题，我们完全可以从交易所【P2P商家入驻资格】及【国家的身份牌照】-【银行卡办理条款】上出发，看看注册海外OTC需要什么资料，是否符合，没有的资料咋们都可以想办法比如【某.宝】这是国内的百宝袋。如果你们自己操作行不通，点我头像咨询。
我们团队现在正在往越南市场出发，目前每天的U量在50万U左右，5分左右的浮动。完全避免了国内的银行体系，法律体系，我们做就做合规商家合规交易，咋们实际上就是在帮国家赚外汇。

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