【菲龙网专讯】9月3日，菲律宾国调局（NBI）发布通报，国调局-安蒂克区办事处 (NBI-ANDO) 在局长海梅·圣地亚哥（Jaime Santiago) 的领导下，捣毁一个安蒂克省圣何塞（San Jose, Antique）的投资公司，逮捕三人。

这三位被捕人员分别是：何塞·罗梅尔·克劳迪奥·加利亚诺·查韦斯（JOSE ROMEL CLAUDIO GALLANO CHAVEZ）、何塞·迪奥里克·赫罗亨·阿派坦·查韦斯（JOSE DIORIC GEROGENE APAITAN CHAVEZ）、安娜莉莎·戈雷罗·阿古斯丁·哈维尔（ANNALIZA GORERO AGUSTIN JAVIER）。

据悉，这三人是GSD的高管，GSD是一家位于安蒂克省圣何塞（San Jose, Antique）的投资公司，他们被指控违反了违反修订刑法第315条、共和国法令第10175号（网络犯罪预防法）以及共和国法令第8799 号（证券监管法）。

调查显示，该公司主要犯罪行为是诱骗公众（主要是学生和当地居民）加入其金融投资计划，承诺短期内获得高额利润——投资额越大，回报越高。该公司提供了一个电脑平台，供投资者监控账户，并通过完成简单的任务赚取利润，还为每位招募的成员提供“资金翻倍”“佣金”和“工资”等促销活动。

为了营造合法的假象，这些嫌疑人在一间看似合法的办公室里经营，并在那里展示了他们的营业执照、商业贸易部（DTI）注册文件和国税局（BIR）文件。经理加利亚诺·查韦斯是圣安东尼学院的一名教师，据称他利用职务之便，劝说学生投资。此外，该公司还允许投诉人体验一些初始收益，从而给公司带来了虚假的信誉。然而，在受害者将更多资金投入该骗局后，公司突然“倒闭”，受害者无法再访问自己的账户。

除了查韦斯之外，另外两名嫌疑人——阿派坦·查韦斯和安娜丽莎·哈维尔则是协助其运作。

由于当事人未能兑现向受害人支付投资利润和利息的承诺，从而欺诈了受害人。调查进一步发现，该公司并未持有证券交易委员会（SEC）颁发的二级许可证（该许可证是向公众募集投资所必需的），因此也违反了第8799号共和国法案的相关规定。

8月30日，约有50名愤怒的投资者前往国家调查局安多办公室（NBI-ANDO）提交各自的投诉，并亲自支持相关人员进行正式起诉和调查。截至最新记录，该办公室已有95起投诉，且仍在继续增长。

9月1日，嫌疑人被带到安蒂克省圣何塞市省检察官办公室接受调查，目前被拘留在NBI-ANDO拘留所。