菲华商郭某撕票案重大进展！币安出手成功追踪2.2亿赎金去向

【菲龙网专讯】菲律宾华商郭某遭绑架撕票案再有重大进展。菲律宾警方近日披露，全球加密货币交易平台币安（Binance）协助当局，成功追踪一笔与该案相关的加密货币赎金，金额高达375万美元（约合2.2亿比索）。这笔赎金疑似通过赌场贵宾中介、非法电子钱包及高风险交易平台流转，并最终分散至多个加密钱包中。

5月份菲国警新闻发布会上介绍赎金去向

币安协助追踪 侦破关键节点

菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）表示，涉案赎金最初通过赌场贵宾厅使用的电子钱包进行初步流转，随后转换为加密货币，并经“切割”处理转入多个匿名钱包，意图掩盖资金轨迹。警方指出，这类复杂操作极大增加了调查难度。

币安旗下金融情报部门（FIU）利用链上分析技术，成功锁定与嫌疑人相关的钱包账户，协助警方厘清资金路径。菲国警表示：“币安的协助使我们能够突破追查瓶颈，在高度分散的链上数据中找出关键线索，极大推动了调查进展。”

赌场贵宾厅涉洗钱 多方联手追查

警方指出，此次新追踪到的375万美元，与郭某案件中早先发现的部分洗钱路径存在重叠。今年稍早，警方已追查并冻结价值450万比索的泰达币（USDT），流经未注册电子钱包及本地虚拟资产服务商（VASP）。

5月12日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）发布声明称，正会同国家警察、菲律宾娱乐BC公司（PAGCOR）以及多家赌场，全面追查赎金流向。AMLC指出，赎金最初以菲律宾比索和美元支付，随后被转换为加密货币，疑似由玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商协助洗钱处理。（详见：https://mp.weixin.qq.com/s/iROcGQ2EQCG1Xqq2JBdu7A）

反洗钱机构补充称，涉案团伙利用赌场专属电子钱包、空壳账户及加密交易平台等手段掩盖资金来源，操作手法专业且隐蔽。

菲国警坦言，赎金一旦转换为加密货币后，资金去向即超出警方管辖能力范围，调查几乎陷入停滞。此次币安提供的技术协助，使警方得以成功锁定并追踪这笔价值约2.2亿比索的关键资金。

菲菲这下发财了

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