央行将严格管制汇款公司防洗钱

【菲龙网专讯】从事汇款及转账的公司现如今必须向菲中央银行（BSP）进行登记，并必须由当局进行监管，来防止通过该渠道进行洗钱活动。

菲央行周五（20日）在声明中表示，其货币委员的决策部门最近批准有关全面更新的框架，这有望加强菲央行对货币服务业的监管，这包括外汇交易商，货币兑换商以及汇款和转账公司。

菲央行表示，此举是为了推动“更有效执行”菲共和国第9160法令（反洗钱法）。
此外，新规定将要求货币服务业“与反洗钱委员会秘书处进行登记，以备对可疑交易进行报告。”

菲央行表示，具体而言，货币服务公司在进行登记前，必须签署承诺契约，其内容包括遵守反洗钱法以及“客户信息披露与透明度，保护客户信息，公平待遇，有效追索和金融教育执行最低标准。”

现有货币服务公司被给予6个月的时间来向菲央行进行注册。过渡期截止后，菲央行早前发出了经营许可证，将被自动视为无效，而银行也不得与未注册的货币服务公司进行业务。

菲央行同样对货币服务公司的现金交易进行限制。“与任何客户或交易额超过50万或等值外币的大额支出，只能通过支票支付或直接存入存款账户。此外，外汇交易商/货币兑换商对客户只能出售不超过1万美金或等值外币，或每月不超过5万美金或等值外币的额度。”